返回首页 > 您现在的位置: 龙岩旅游 > 百姓生活 > 正文

龙岩检察机关批捕利用淘宝网诈骗犯罪嫌疑人38人

发布日期:2017-9-22 上午 06:15:13 浏览:52

今年3月,龙岩新罗区的张先生突然接到自称“淘宝客服”来电,称其购买衣服时id出现问题无法发货,要将购物款退还给张先生,让其重新确认一次金额。张先生没有多想,把“卖家”加为qq好友,并按“客服”的要求,激活对方发送过来的木马链接程序,按提示输入了身份证号码和招商银行的信用卡号。事后张先生收到多条手机短信,提示其银行卡上2998元现金被转走。张先生意识到自己被骗了。

海峡法治在线-法制今报12月17日讯(记者邓炳秀通讯员李庆炫林承庆)随着网络科技的发展,方便快捷的网络购物已经成为人们生活中不可或缺的部分,“今天你淘了什么?”俨然成为人们见面时问候的常用语。今年的“双十一”方兴未艾,“双十二”又如约而至,电商和买家的盛典似乎从来不曾落幕。然而,在这狂欢的背后,有这么一群人也从中发现了致富的“商机”,悄然盯上了你的账户。

今年3月,龙岩新罗区的张先生突然接到自称“淘宝客服”来电,称其购买衣服时id出现问题无法发货,要将购物款退还给张先生,让其重新确认一次金额。张先生没有多想,把“卖家”加为qq好友,并按“客服”的要求,激活对方发送过来的木马链接程序,按提示输入了身份证号码和招商银行的信用卡号。事后张先生收到多条手机短信,提示其银行卡上2998元现金被转走。张先生意识到自己被骗了,立即前往公安机关报案。很快,公安机关抓获犯罪嫌疑人卢某玮。该案经新罗区检察院起诉至法院后,被告人卢某玮被判处有期徒刑11个月,并处罚金8000元,12月1日,该案一审判决生效。

据统计,从2013年1月至今,龙岩市检察机关共批准逮捕了利用淘宝网实施诈骗的犯罪嫌疑人38人,涉案金额达50余万元。

那么,这些骗子是如何得逞的呢?综合分析此类犯罪案件后,检察官为我们梳理了一条清晰的“犯罪线路”:

一、收集被害人信息。主要通过两种方式实现:第一种是犯罪嫌疑人通过登陆卖家淘宝店铺,查看已购买记录、客户评价或者买家留给卖家的备注内容等,收集到买家联系方式等相关信息,目前已查实的案件中多数属于该种情形。第二种是通过qq等通讯工具向相关人员购买(此类人员一般会在qq的“个性签名”上明确注明“卖淘宝买家信息”,并标明价格),该信息包含了淘宝买家的名字、手机号码、收货地址、购买商品的名称等详细内容。

二、冒充客服或工作人员行骗。据犯罪嫌疑人交代,他们一般在收集到被害人信息后,拨打被害人电话,告知其自己是淘宝卖家的客服或者淘宝网的工作人员,然后告知被害人出现以下几种异常状况,以骗取被害人的信任:1.订单出错需要退款;2.支付宝升级、系统维护或者出现故障,付款不成功需要重新支付;3.货到未付款,需要被害人的淘宝验证码;4.购物的钱被淘宝网冻结,需要再次输入银行卡账号和密码,否则会被多扣一次钱。之后,犯罪嫌疑人一般会发送虚假并带有木马程序的链接,要求被害人激活该链接,并根据提示填写银行卡账户和支付密码,犯罪嫌疑人随即将银行卡中的现金转走。更有甚者,犯罪嫌疑人会直接要求被害人提供银行卡账号、密码、支付验证码进行核对,再通过他人直接将该银行卡上的现金转走。

三、购买点卡并出售获取现金。成功转走被害人银行卡上的现金后,犯罪嫌疑人往往不敢直接取现,一般会通过qq联系不明身份的第三人,将诈骗所得用于购买游戏点卡、券等虚拟商品,再打折出售给他人以换取现金,成功“洗卡”。

检察官提醒:由于此类犯罪与传统的诈骗犯罪方式相比,专业化程度更高,而且不法分子的诈骗行为,基本上都在互联网上完成,科技含量较高、隐蔽性较强,一般不易被识破。喜爱网上购物的人,要加强自身安全交易意识,要选择淘宝正规店铺进行购物,不要贪图便宜;不要随意点击陌生人发来的网络链接、图片和文件;要保管好银行卡账号、密码和身份信息,不要随意示人。

作者:邓炳秀李庆炫林承庆

《龙岩检察机关批捕利用淘宝网诈骗犯罪嫌疑人38人》相关相似阅读参考资料:
犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑人 电视剧、会见犯罪嫌疑人笔录、犯罪嫌疑人 被告人、犯罪嫌疑人张汉、女犯罪嫌疑人、讯问犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑人 张敏、为什么要叫犯罪嫌疑人

最新百姓生活

欢迎咨询
返回顶部