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[股东会]厦门空港:2018年年度股东大会会议材料

发布日期:2019-5-9 下午 10:48:14 浏览:41

来源时间为:2019-05-08

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司

2018年年度股东大会

二○一九年五月十六日

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司

2018年年度股东大会会议议程

会议时间:2019年5月16日14:00

会议地点:厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

会议主持人:厦门空港董事长汪晓林先生

会议议程:

一、厦门空港董事长汪晓林先生宣布大会开幕,致欢迎辞

二、股东阅读相关议案:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》

3、审议《公司2018年年度报告》及其摘要

4、审议《公司2018年度利润分配预案》

5、审议《公司2018年度财务决算报告》

6、审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于制定的议案》

9、审议《关于修订的通知》等有关规定,结合公司实际情况,拟对现行《公司章程》的部

分条款进行修订,具体内容如下:

原条款

修订后的条款

第二条公司系照《公司法》和其他

有关规定成立的股份有限公司(以下

简称“公司”)。

公司经福建省人民政府(闽政体股

(1995)01号文)和厦门市人民政

府(厦府(1995)综188号文)批准,

以募集方式设立,于1996年5月21

日在福建省工商行政管理局注册登

记,取得公司营业执照。公司的营业

执照号码为:350200100013450。

第二条公司系照《公司法》和其他有关规定成立的股

份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经福建省人民政府(闽政体股(1995)01号文)和

厦门市人民政府(厦府(1995)综188号文)批准,以

募集方式设立,于1996年5月21日在福建省工商行政管

理局注册登记,取得公司营业执照,公司的营业执照号

码为:350200100013450。

公司于2015年12月30日完成了“三证合一”工商登

记手续,换发后的营业执照统一社会信用代码为

91350200158163213a。

第二十三条公司在下列情况下,可

以依照法律、行政法规、部门规章和

本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司

合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司

合并、分立决议持异议,要求公司收

购其股份的。

除上述情形外,公司不进行买卖本

公司股份的活动。

第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法

规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持

异议,要求公司收购其股份;

(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的

公司债券;

(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外,公司不进行收购本公司股份的活动。

公司收购本公司股份的,公司应当依照《证券法》的规

定履行信息披露义务。

第二十四条公司收购本公司股份,

可以选择下列方式之一进行:

一)证券交易所集中竞价交易方式;

二)要约方式;

三)中国证监会认可的其他方式。

第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方式

之一进行:

一)证券交易所集中竞价交易方式;

二)要约方式;

三)中国证监会认可的其他方式。

公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)

项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通

过公开的集中交易方式进行。

第二十五条公司因本章程第二十三

条第(一)项至第(三)项的原因收

购本公司股份的,应当经股东大会决

议。

公司依照第二十三条规定收购本公

司股份后,属于第(一)项情形的,

应当自收购之日起10日内注销;属于

第(二)项、第(四)项情形的,应

当在6个月内转让或者注销。

公司依照第二十三条第(三)项规定

收购的本公司股份,将不超过本公司

已发行股份总额的5;用于收购的

资金应当从公司的税后利润中支出;

所收购的股份应当1年内转让给职

工。

第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第(一)

项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经

股东大会决议;因本章程第二十三条第一款第(三)项。

第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,

应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股

份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10

日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当

在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)

项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份

数不得超过本公司已发行股份总额的10,并应当在3年

内转让或者注销。

第四十一条公司下列对外担保行

为,须经股东大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司的

对外担保总额,达到或超过最近一期

经审计净资产的50以后提供的任何

担保;

(二)公司的对外担保总额,达到或

超过最近一期经审计总资产的30以

后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70的担保

对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审

计净资产10的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联

方提供的担保。

第四十一条公司下述担保事项应当在董事会审议通过

后提交股东大会审议。

(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10的担

保;

(二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司

最近一期经审计净资产50以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70的担保对象提供的担保;

(四)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过

公司最近一期经审计总资产30的担保;

(五)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过

公司最近一期经审计净资产的50,且绝对金额超过

5000万元以上;

(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第八十二条董事、监事候选人名单

以提案的方式提请股东大会表决。

董事会、单独持有或合并持有公司发

行在外有表决权股份总数的5以上

的股东,有权提出董事(不含独立董

事)候选人。每一提案中候选人人数

不得超过公司章程规定的董事人数。

监事会、单独持有或合并持有公司发

行在外有表决权股份总数的5以上

的股东,有权提出监事候选人。每一

提案中候选人人数不得超过公司章

程规定的监事人数。

..

股东大会就选举董事、监事进行表决

时,根据本章程的规定或者股东大会

的决议,可以实行累积投票制。

..

第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请

股东大会表决。

董事会、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股

份总数的3以上的股东,有权提出董事候选人。每一提

案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数。

监事会、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股

份总数的3以上的股东,有权提出监事候选人。每一提

案中候选人人数不得超过公司章程规定的监事人数。

..

股东大会在董事、监事选举中采用“累积投票制”。

..

第一百零七条董事会行使下列职

权:

(一)召集股东大会,并向股东大会

第一百零七条董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

..

报告工作;

..

(十七)法律、行政法规、部门规章

或本章程授予的其他职权。

(十七)对公司因本章程第二十三条第一款第(三)。

(五)、(六)项规定的情形回购本公司股份作出决议;

(十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其

他职权。

第一百六十条公司利润分配政策

为:

..

(三)公司利润分配方案的审议程

序:1、公司的利润分配方案由“总

经理办公会议”拟定后提交公司董

事会、监事会审议。董事会就利润分

配方案的合理性进行充分讨论,形成

专项决议后提交股东大会审议。审议

利润分配方案时,公司为股东提供网

络投票方式。

..

第一百六十条公司利润分配政策为:

..

(三)公司利润分配方案的审议程序:1、公司的利润

分配方案由“总经理办公会议”拟定后提交公司董事

会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行

充分讨论,独立董事应当发表明确意见,董事会形成专

项决议后提交股东大会审议。

股东大会对利润分配具体方案进行审议前,公司应当通

过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交

流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股

东关心的问题。审议利润分配方案时,公司为股东提供

网络投票方式。

..

除以上修订的条款外,原《公司章程》中的其他条款内容不变。

修订后的《公司章程》全文已于2019年4月26日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露。

请各位股东和股东代表审议。

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司

董事会

2019年5月16日

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司

独立董事2018年度述职

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