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龙岩永定警方破获特大诈骗案

发布日期:2018-8-31 下午 05:57:40 浏览:235

来源时间为:2018-08-09

福建法治报-海峡法治在线5月23日讯自称某银行职员,可以为企业办理金融贷款流水业务,每周每万元160元的“高收益”经过一番精心包装宣传,廖某某的财务咨询公司快速致富的业务贷款理财产品,引诱多名群众办理业务,“吸引资金”近445万元。今年3月,龙岩市公安局永定分局破获了这起特大诈骗案。近日,龙岩市永定区检察院以涉嫌诈骗罪,依法批捕该起特大诈骗案的犯罪嫌疑人廖某某。

原标题:龙岩永定警方破获特大诈骗案

本以为投足了资金,就可以参加某金融学院的理财培训,然后领取金融证,创业致富。

可是,理想很美好,现实很残酷。就在他们做着发财的美梦时——理财老板突然失联了

福建法治报-海峡法治在线5月23日讯自称某银行职员,可以为企业办理金融贷款流水业务,每周每万元160元的“高收益”经过一番精心包装宣传,廖某某的财务咨询公司快速致富的业务贷款理财产品,引诱多名群众办理业务,“吸引资金”近445万元。今年3月,龙岩市公安局永定分局破获了这起特大诈骗案。近日,龙岩市永定区检察院以涉嫌诈骗罪,依法批捕该起特大诈骗案的犯罪嫌疑人廖某某。

抛出高收益诱惑

2014年11月,龙岩市永定区高陂镇先富路段,廖某某的财务咨询公司正式挂牌对外经营。“廖老板,有什么好发财的路子”“廖老板,你的公司主要经营什么金融产品”……很快,廖某某身边就围着一群想要“快速致富”的群众。

为了拓展所谓的财务咨询业务及理财产品,廖某某对外宣称自己是某银行的一名正式员工,主管该片区的上线是某银行信贷部主任李某某(另案处理)。他通过培训拿到了某大公司颁发的展业证、金融证,可在本地发展某银行针对个人的金融小额贷款之类业务。

“我们公司是某银行专门负责本行供企业贷款流水的业务代表,想要加入我们的业务,就要投资1万元的本金,每周会有160元的收益。投资达到10万元的,可以通过某保险公司培训获得展业证。如果要拿到个人开展理财业务的金融证,必须再投入100万元到其账户做流水业务,再次到深圳某金融学院参加培训。这样才能成为中国某银行一名正式员工,专门负责某银行供企业贷款的流水业务员,个人就有更多的投资机会,更大的投资回报。”廖某某积极地向亲戚朋友和乡亲宣传业务。

陷入发财连环套

“我拿出4万元钱给廖某某做银行小额贷款理财产品,每个星期廖总承诺的每万元160元的收益都会按时支付,并且办理了借款手续。”首次投资4万元钱的张某甲得到超过银行正常利息收益后,又在随后两个月的时间内陆续投入10万元。并且在2015年春节后,为了快速致富,又一次性投入10万元。

“有正规的财务咨询公司,有专门的业务员培训,还有每周的回报,这个公司很正规。”这是不少投资者的一致感受。经过一番精心包装宣传,廖某某的财务咨询公司快速致富的业务贷款理财产品,吸引了部分渴望快速致富的群众。很快,被廖某某的财务咨询公司高收益吸引的张某乙、廖某丙、廖某丁等群众,纷纷投入资金。

为了进一步蒙骗投资群众,2015年10月,廖某某声称投资者可以自己做这个业务赚钱,但要去泉州某保险公司培训,需要通过培训获得“展业证”和“金融从业资格证”,获得两个证之后才能自己做大单的业务,还要取得信贷部主任李某某同意,并将李某某的qq号告诉他们。

尝到甜头的张某甲叫儿子、张某乙、廖某丙、廖某丁等人去泉州参加某保险公司的业务培训。

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